Ой, ну и дела! Алексей Андриунин, главный игрок криптобиржи ‘Gotbit’, был приговорен к восьми месяцам тюрьмы за участие в схеме отмывания средств, которая искусственно завышала объемы торгов для различных криптовалют.
💰 Мечтаешь, чтобы деньги сыпались, как листья осенью?
В Top Crypto выбирают монеты с обещаниями взлёта, если вселенная сегодня настроится на добрый лад! 🔥
Федеральный судья округа США Энджел Келли в Бостоне назначил наказание после того, как Андринун признал себя виновным в марте 2025 года по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре для совершения манипуляций на рынке. Двадцатишестилетний гражданин России и Португалии был арестован в Португалии в октябре 2024 года и экстрадирован в США в феврале 2025.
В рамках соглашения о признании вины Андринун согласился вернуть 23 миллиона долларов в стабильных монетах, которые хранились в криптокошельках, связанных с Gotbit. Основанная им компания, Gotbit Consulting LLC, также была осуждена к пятилетнему испытательному сроку и приказу прекратить деятельность.
Gotbit признала, что предлагала услуги wash-трейдинга в период с 2018 по 2024 год, манипулируя объемами торгов, чтобы сделать токены клиентов более активными и повысить рейтинги на биржах и CoinMarketCap. Прокуроры заявили, что Gotbit использовала несколько аккаунтов для избежания обнаружения через блокчейн и заработала десятки миллионов долларов от платежей за эти услуги. Токенами, вовлеченными в схему, были Robo Inu и Saitama.
Директора компании Федор Кедров и Кави Джалили также были обвинены. Компания ‘Gotbit’ стала третьим криптомаркетмейкером, обвиненным в связи с подозрительными торговыми практиками после действий против MyTrade и CLS Global согласно Минюсту США.
Комиссия по ценным бумагам и биржам подала отдельное гражданское дело против Готбит за нарушения законодательства о ценных бумагах.
В рамках приговора Андринун будет отбывать один год условного освобождения и не имеет права заниматься криптовалютной деятельностью в это время. Удачи вам в следующий раз, Алексей!😜
Смотрите также
2025-06-13 19:12