Итак, ED решил сыграть в крипто-детектива, как Скуби-Ду, но с большим количеством денег и меньшим количеством закусок.

Оказывается, Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) раскрыло настолько грязную крипто-аферу, что даже мемы с котиками Facebook не стали бы ей доверять. Они провели обыски в девяти местах в Амбале, Курукшетре, Карнале и Чандигархе – видимо, остановить этих подозрительных онлайн-переводчиков денег нельзя просто строгим взглядом.

Им удалось заморозить 18 банковских счетов, изъять уличающие цифровые доказательства и конфисковать более ₹22 лакхов, а также ₹4 лакха наличными – как раз хватит на пару пицц или, возможно, на сомнительную инвестицию или две. О, и о собственности стоимостью около трех кроров? Обнаружена в тёмных уголках, где мошенники прячут свои убежища. Вот это да.

Очевидно, четверо злоумышленников — Викас, Тарун, Капил и Паван — управляли Crypto World Trading Company, что является просто замаскированным названием для «мы воруем ваши деньги, лол». Они создавали фальшивые учетные записи, инвестировали грязные деньги в свои собственные и банковские счета своих семей, и устроили большой беспорядок, который даже лучший трейдер bulls-and-bears назвал бы «катастрофой».

В Индии проблема с крипто-мошенничеством, и они даже не пытаются это скрыть больше.

В прошлом месяце ED пошла ва-банк, разоблачив схему Понци на 2300 крор рупий, возглавляемую парнем, который, видимо, полагал, что сможет обойти закон — путем бегства из страны, конечно. Мошенничество включало в себя поддельные криптовалютные платформы, обещающие нечто невообразимое, но доставляющие лишь облака подозрений и головную боль инвесторам.

Они задокументировали подставные компании, фальшивые рекомендации знаменитостей, контент, созданный искусственным интеллектом, который мог бы смутить даже сам ИИ, и большие потоки денег, поступающие на частные счета — ведь что может быть веселее, чем отмывать деньги в пижаме?

И чтобы усугубить ситуацию, они обнаружили огромную сеть из 26 поддельных крипто-сайтов, все из которых пытаются убедить вас расстаться с вашими честно заработанными деньгами – только чтобы исчезнуть быстрее, чем ваш последний Tinder-свидание.

Эти клоуны использовали все, от шумихи в социальных сетях до иностранных аккаунтов, с редким использованием хавалы – видимо, они думают, что являются следующей большой голливудской кражей. Спойлер: это не так, но, по крайней мере, ED этим занимается.

Итак, да, это хороший день для инвесторов и плохой день для мошенников. ED здесь показывает, что даже крипто-мошенничества не застрахованы от старого доброго рейда, и, возможно, их следующий ход будет включать в себя сериал Netflix.

Смотрите также

2025-12-31 15:57