Ах, сладкий запах бюрократии! Финансовая разведывательная единица Южной Кореи (FIU) наконец-то продемонстрировала свою силу, предъявив обвинение несчастной бирже Korbit после «всесторонней проверки» — потому что ничто так не говорит «счастливых праздников», как регуляторный удар. 🎉✨
Оказывается, Korbit попался с поличным, нарушив Закон о конкретной финансовой информации. Неудивительно, я знаю! 🤡 Среди грехов? Небрежная проверка клиентов, ограничения транзакций, которые скорее напоминали предложения, и сомнительные сделки с незарегистрированными зарубежными VASPs. Классический крипто-хаос! 🤑
Первым пришел — первым ушел: Новый трюк FIU 🎭
Согласно всегда бдительному Wu Blockchain, проверка AML компании Korbit была полным провалом. 🔥 FIU признала их виновными во всем, начиная от неправильной оценки рисков NFT и заканчивая общей финансовой некомпетентностью. Вот твит, который взорвал интернет:
Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) заявила, что проверка AML выявила нарушения Korbit в отношении Закона о конкретной финансовой информации, включая недостатки в проверке клиентов, ограничениях на транзакции, сделках с незарегистрированными зарубежными VASPs и оценках AML-рисков…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 31, 2025
Наказание? Легкий удар по руке – то есть, институциональное предупреждение – и солидный штраф в размере 2,73 млрд KRW (1,88 млн долларов США). Генеральному директору вынесли предостережение, а должностное лицо, подавшее отчет, получило выговор. Ай! 😬 Но эй, по крайней мере, они не в тюрьме, верно?
Korbit давно находится в поле зрения FIU. В прошлом месяце FIU точила когти, готовясь наброситься почти на все ведущие криптобиржи после месяцев проверок AML. GOPAX, Bithumb и Coinone следуют по списку, благодаря методу FIU «первым пришёл — первым ушёл». Зачем исправлять всё сразу, когда можно затянуть процесс? 🦥
FIU обещает выдавать предварительные уведомления о штрафах за нарушения идентификации клиентов и ограничений по операциям. Korbit получает 10 дней, чтобы изложить свою позицию. Спойлер: это не закончится хорошо. 🕰️
Гранд-стратегия FIU: Бей-крота с криптофирмами 🎮
В дальнейшем FIU планирует последовательно проводить последующие мероприятия по другим выездным проверкам. Перевод: они играют в регуляторную игру «бей сурка». 🪨 Серьезные нарушения специального финансового законодательства? Ожидайте санкции строже, чем взгляд школьной учительницы. 👀
Но не стоит беспокоиться, любители криптовалют! FIU занимается не только наказаниями. Они также здесь, чтобы «поддержать рынок виртуальных активов для роста с общественным доверием». Путем, знаете ли, усиления возможностей по отмыванию денег и систем правового соответствия. Потому что ничто так не говорит о доверии, как давление со стороны правительства! 🤝
Тем временем ходят слухи, что Bybit присматривается к Korbit для приобретения. Они встретились с руководством Korbit и, по сообщениям, начинают с доли в 31,5% от SK Planet. NXC, материнская компания Nexon, владеет еще 60,5%. Сможет ли Bybit спасти положение, или это просто еще одна крипто-мыльная опера? 🍿
Оставайтесь на связи, друзья. Крипто-цирк никогда не останавливается! 🎪
Смотрите также
- Лента акции прогноз. Цена акций LENT
- Доллар обгонит швейцарский франк? Эксперты раскрыли неожиданный сценарий
- APT: Будущее криптовалюты и прогноз цены на APT
- ICP: Будущее криптовалюты и прогноз цены на ICP
- OKB: Будущее криптовалюты и прогноз цены на OKB
- STETH: Будущее криптовалюты и прогноз цены на STETH
- VET: Будущее криптовалюты и прогноз цены на VET
- TRX: Будущее криптовалюты и прогноз цены на TRX к рублю
- NEXO: Будущее криптовалюты и прогноз цены на NEXO
- SUI: Будущее криптовалюты и прогноз цены на SUI
2025-12-31 23:31